Trader perde mais de US$ 70 milhões: Aborde a vulnerabilidade de envenenamento em criptomoedas

Um investidor em Bitcoin perdeu quase US$ 70 milhões após enviar criptomoedas para um endereço de conta online incorreto. O envenenamento de endereço de e-mail é um golpe no qual os criminosos falsificam o endereço de criptomoeda da vítima na internet.

os pontos principais

• Um trader de criptomoedas perdeu quase US$ 70 milhões em um golpe conhecido como “envenenamento de endereço”.
• Golpistas criam contas falsas para enganar a vítima e fazê-la enviar dinheiro para o endereço falso.
• O mundo está testemunhando um aumento nas fraudes relacionadas a criptomoedas, custando aos investidores quase US$ 4 bilhões no ano passado, de acordo com o FBI.

Um negociante de criptomoedas perdeu dezenas de milhões de dólares em um golpe conhecido como “envenenamento de endereço”.

Os golpes são realizados por meio de envenenamento de endereço, perpetrado por ladrões que criam contas falsas que imitam os endereços de criptomoedas de suas vítimas online. Eles enviam uma pequena quantia de criptomoeda para a vítima, esperando que ela, posteriormente, envie os fundos por engano para o endereço falso, de acordo com a plataforma de câmbio de criptomoedas Transak.

Como os blockchains são públicos, é fácil para golpistas descobrirem os endereços de criptomoedas das pessoas e enviarem transações falsas para capturar as vítimas.

A CertiK, empresa de segurança blockchain, confirmou em uma publicação no X que detectou uma transferência de US$ 69.3 milhões em Bitcoin para um endereço "associado a envenenamento de endereço".

A carteira de criptomoedas da vítima agora mostra uma perda total de aproximadamente 97% de seus ativos na Coinbase. A conta agora vale pouco mais de US$ 1.6 milhão.

A PeckShield, outra empresa de segurança, escreveu no X que os golpistas converteram os Bitcoins roubados em 23,000 Ethereum e depois transferiram os fundos. O Ethereum está sendo negociado a US$ 3,116 por moeda, de acordo com o The Daily Mail.

A Trezor , outra plataforma de negociação de criptomoedas, recomenda verificar cada endereço duas vezes antes de enviar qualquer transação e não copiar nenhum endereço do histórico de transações ao transferir fundos para evitar golpes relacionados a endereços.

Enviar uma pequena transação de teste antes de fazer uma transferência maior também é uma maneira eficaz de verificar o endereço, diz a empresa.

Os golpes com criptomoedas estão em ascensão, de acordo com o Relatório de Crimes Cibernéticos de 2023 do FBI . O relatório afirma que os golpes com criptomoedas custaram aos investidores US$ 3.94 bilhões no ano passado, representando mais de três quartos de todas as perdas com fraudes em investimentos naquele ano.

Um estudo revelou que os golpes com criptomoedas conhecidos como "golpes do abate de porcos" causaram prejuízos de US$ 75 milhões a investidores entre 2020 e 2024. O golpe começa com os criminosos enviando uma mensagem de texto falsa, que utilizam para ganhar a confiança das vítimas.

Os golpistas enviam pequenos pagamentos à vítima, induzindo-a a fazer investimentos falsos em criptomoedas, e então desconectam quando a vítima envia uma grande quantia de dinheiro ao ladrão.

O nome do golpe se refere à engorda de um porco antes do abate.

A maioria dos golpes com criptomoedas envolve golpistas tentando convencer vítimas de golpes não relacionados a pagar com Bitcoin para que seus crimes não possam ser rastreados, de acordo com a Comissão Federal de Comércio.

A agência diz que a melhor maneira de identificar um golpe com criptomoedas é nunca confiar em ninguém que só aceita pagamentos em criptomoedas ou que promete grandes retornos sobre um investimento duvidoso.

“Golpes de investimento são uma das formas mais comuns de golpistas enganarem você para comprar e enviar criptomoedas”, diz a Comissão Federal de Comércio. “Mas os golpistas também se passam por empresas, agências governamentais e entes queridos, entre outras táticas.”